4月28日，公司第三届董事会2014年第一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名,实际出席董事8名,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

　　会议以记名投票表决方式,审议并通过了关于选举第三届董事会委员会委员、选举第三届董事会董事长、聘任公司总经理、聘任公司副总经理及财务总监、聘任公司董事会秘书等议案。

　　本次会议对于公司实现战略目标至关重要,公司董事会将带领全体员工，团结一致、同心同德、全力以赴，全面完成今年的各项工作任务，为完成公司战略目标向前迈出更大一步。